环球关注：益方田园(831154):2023年第一次临时股东大会决议

证券代码：831154 证券简称：益方田园 主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：田永

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已 由公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数20,013,870股，占公司有表决权股份总数的 99.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与盐亭县人民政府签署产业园项目投资协议书的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网的《广州益方田园环保股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-012） 2.议案表决结果：

普通股同意股数20,013,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

三、备查文件目录

1、广州益方田园环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2023年 5月 15日

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